English   |   Bahasa
Consumer Banking Business Banking
Tentang Kami
 
You are in :
  Daily Banking  |   Branchless Banking  |   Kartu  |   Pinjaman  |   Wealth Management  |   Bancassurance  |   Remittance  |
 
Consumer Banking > About Us > News > Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  

PEMBERITAHUAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) yang diadakan pada tanggal 29 Oktober 2012, telah diputuskan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima baik pengunduran diri Ibu Catherinawati Hadiman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 serta sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Lo Nyen Khing sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Lo Nyen Khing tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

3. Susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013 adalah:

Presiden Direktur : Bapak Arwin Rasyid;

Wakil Presiden Direktur : Bapak Daniel James Rompas;

Wakil Presiden Direktur  : Bapak Lo Nyen Khing *);

Direktur : Bapak Wan Razly Abdullah;

Direktur : Bapak Handoyo Soebali;

Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan): Ibu Lydia Wulan Tumbelaka;

Direktur  : Bapak Mohamed Fadzil Sulaiman;

Direktur  : Ibu Rita Mas’Oen;

Direktur  : Bapak Samir Gupta;

Direktur  : Ibu Megawati Sutanto; dan

Direktur : Bapak Harjanto Tanuwidjaja. 

*) Efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud.

4. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Oktober 2012

Direksi Perseroan

Tentang Kami
Tentang CIMB Niaga
Pencapaian
Filosofi Inti, Visi Misi CIMB Niaga
Pengurus & Komite Dewan Komisaris
» Dewan Komisaris
» Direksi
» Sekretaris Perusahaan
» Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Tata Kelola Perusahaan
» Anggaran Dasar dan Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan
» Pengukuran Tata Kelola Perusahaan
» Alamat Kontak Penanggung Jawab
» Penerapan Anti Pencucian Uang & Prinsip Mengenal Nasabah
CIMB Niaga Peduli
» Beasiswa Unggulan Teknologi Industri Kreatif (BUTIK) CIMB Niaga 2013
» Beasiswa Unggulan CIMB Niaga 2013
» Pendidikan
» Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
» Lingkungan
» Filantropi
» Penghargaan 2012
Data Korporasi
Berita
2014
2013
2012
2011
2010
 
Join Us On or Skype Us
CIMB Group | Financial Information | Group News | Karir | Sitemap BI | Hubungi Kami | Privasi Copyright © 2014 CIMB Group. All rights reserved.